據三明中院消息，6月28日，被告人張某、廖某糧、馬某龍等16人犯組織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，非法拘禁罪，敲詐勒索罪一案在將樂(lè )法院依法公開(kāi)宣判。該案是“掃黑除惡”專(zhuān)項斗爭工作開(kāi)展以來(lái)，該院審理規模最大、被告人人數最多的一起惡勢力犯罪案件。

2014年，被告人張某在浙江省新安縣加入“天津天獅”傳銷(xiāo)組織。2016年底,以張雪為經(jīng)理的“天津天獅”傳銷(xiāo)團隊在將樂(lè )縣從事傳銷(xiāo)活動(dòng)，并先后發(fā)展被告人廖某糧、馬某龍為管理人員。

2017年10月至2018年10月期間，該傳銷(xiāo)組織在高級經(jīng)理張某、經(jīng)理馬某龍、大主任廖某糧的領(lǐng)導和管理下,在將樂(lè )縣發(fā)展壯大，先后設立7個(gè)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)進(jìn)行非法傳銷(xiāo)活動(dòng)。

該傳銷(xiāo)組織通過(guò)手機通訊軟件，虛構身份，以介紹工作、戀愛(ài)交友等為名，誘騙被害人至傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，非法控制被害人人身自由，后采取洗腦、威脅、虐待、體罰等手段，勸說(shuō)或者逼迫被害人購買(mǎi)虛擬化妝品(亦稱(chēng)上線(xiàn)費)，加入該傳銷(xiāo)組織。已核實(shí)的內部成員30人，自上而下形成高級經(jīng)理、經(jīng)理大主任、主任、管家、老板六個(gè)層級，直接以發(fā)展人員的數量作為計酬依據，引誘參加者繼續發(fā)展他人參加,擾亂經(jīng)濟和社會(huì )秩序。

2018年8月1日，被害人白某輝被該傳銷(xiāo)組織成員騙至將樂(lè )縣水南鎮的傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，該傳銷(xiāo)窩點(diǎn)大主任廖某糧安排管家周某清、老板傅某、侯某等7人通過(guò)圍堵、言語(yǔ)威脅等方式控制白某輝，沒(méi)收白某輝手機。期間，廖某糧通過(guò)讓白某輝一次性抽多根煙、吞煙頭和紙巾進(jìn)行虐待以及體罰、威脅等方式，逼迫白某輝交錢(qián)繳納上線(xiàn)費，合計8400元。

2018年9月中下旬，白某輝提出想離開(kāi)該傳銷(xiāo)組織。后在廖某糧、周某清以限制人身自由相要挾的情況下，白某輝被迫按照二人要求，通過(guò)手機使用軟件“拍拍貸”貸款5000元至銀行卡，由周某清將該銀行卡內的6300元取出。

同年9月至11月期間，被害人王某、羅某龍先后被騙至該傳銷(xiāo)組織不同的傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，均被限制人身自由。三人于2018年11月21日被公安機關(guān)解救。

法院審理認為，被告人張某、馬某龍、廖某糧為首的惡勢力犯罪集團成員人數眾多，且較為固定，有明顯的首要分子，重要的組織成員較為固定，且經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅的手段多次實(shí)施違法犯罪行為，為非作惡，欺壓百姓，擾亂社會(huì )生活秩序，造成了惡劣社會(huì )影響，符合惡勢力犯罪集團特征。

被告人張某、馬某龍、廖某糧系該犯罪集團的首要分子，應按集團所犯的全部罪行處罰。此外，三人組織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)，層級達三級以上，下線(xiàn)會(huì )員達三十人以上，擾亂經(jīng)濟社會(huì )秩序，其行為已構成組織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

被告人張某、馬某龍、廖某糧組織、管理、指使傳銷(xiāo)成員被告人王某艷、駱某洪、王某豪、周某清、陽(yáng)某、王某、高某勝、余某濤、羅某猷、馮某強、侯某、談某武、傅某逼迫他人加入傳銷(xiāo)組織，非法限制他人人身自由，上述十六名被告人的行為均已構成非法拘禁罪;又以非法占有為目的，以不讓白某輝離開(kāi)相要挾，強行索取他人財物，數額較大，其中，被告人張某、馬某龍、廖某糧涉案金額人民幣14700元，被告人周某清涉案金額6300元，被告人張某、馬某龍、廖某糧、周某清的行為均已構成敲詐勒索罪。

被告人張某、馬某龍、廖某糧、周某清在判決宣告前犯數罪，依法應當數罪并罰。在非法拘禁共同犯罪過(guò)程中，被告人張某、馬某龍、廖某糧、王某艷、駱某洪、王某豪、周某清、陽(yáng)某起主要作用，系主犯;被告人王某、高某勝、余某濤、羅某猷、馮某強、侯某、談某武、傅某起次要作用，系從犯，具有從輕或減輕處罰情節。被告人馬某龍曾因在參加傳銷(xiāo)組織活動(dòng)中犯非法拘禁罪被判處刑罰，仍不思悔改，具有從重處罰情節。被告人廖某糧、王某艷、駱某洪、王某豪、周某清、陽(yáng)某、王某、高某勝、余某濤、馮某強、侯某、談某武、傅某到案后如實(shí)供述自己主要的罪行，均系坦白，依法可以從輕處罰。

將樂(lè )法院依法做出如下判決：

被告人廖某糧犯組織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元;犯非法拘禁罪，判處有期徒刑二年九個(gè)月;犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元，數罪并罰，決定執行有期徒刑六年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元;

被告人馬某龍犯組織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元;犯非法拘禁罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月;犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元，數罪并罰，決定執行有期徒刑五年九個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元;

被告人周某清犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月;犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣六千元，數罪并罰，決定執行有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣六千元;

被告人談某武、侯某、傅某、馮某強等12人犯非法拘禁罪，分別判處有期徒刑七個(gè)月至二年六個(gè)月不等的刑期。